HERMANOS ECHEVARRIA IDOETA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los socios de la sociedad Hermanos Echevarría Idoeta, Sociedad Anónima, a la Junta general de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, calle Ibaiondo, número 4, de Ondarroa, el próximo día 25 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 26 de junio, a la misma hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, de las Cuentas anuales del ejercicio 2003 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de auditoría). Así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2003.

Tercero.-Dimisión y nombramiento de Administradores.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas del ejercicio 2004.

Quinto.-Facultar a los miembros del consejo de administración para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los mismos en el registro mercantil.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, a partir de la presente convocatoria, todos los socios tendrán derecho a obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata copia de los documentos sometidos a la probación de la junta, así mismo el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital podrán examinar en el domicilio social, por si o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte de las cuentas anuales Ondarroa, 1 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús M.a Echevarria Idoeta.-28.941.