HERMABRI SA

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Hermabri SA a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 24 de mayo de 2023 en Santa Cruz de Tenerife, calle Mendez Núñez 60 – 3º a las diecisiete horas en primera convocatoria, o al día siguiente día 25 de mayo a las diecisiete horas en segunda convocatoria al objeto de acordar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los beneficios en dicho ejercicio.

Tercero.- Propuesta de aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el referido ejercicio por los administradores.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de abril de 2023.- El Secretario, Augusto Machado Tabares de Nava.