HEREDEROS HERMANOS RIBAS SA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Muntanya, 2, de Consell, Mallorca, a las dieciocho horas del día 29 de junio del 2009 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese preciso, el día 30 de junio del 2009, en el mismo lugar y hora, bajo la siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión el Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores a dicho efecto.

A partir de la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad la documentación e información legalmente previstas.

Consell, 13 de mayo de 2009.- El Presidente, María Antonia Oliver Moragues.