HEREDEROS HERMANOS RIBAS SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General, que tendrá lugar en Consell, Mallorca, C/. Montanya, 2, A, el día 27 de junio del 2003, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo local el día 28, a la misma hora.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Cese y elección de consejeros.

Tercero.-Delegación de facultades al Consejo de Administración, o a la persona o personas que de su seno designe, para formalizar, ejecutar, e inscribir los acuerdos que procedan en los registros públicos correspondientes.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta sobre resultados del ejercicio 2002.

Aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que se les remita dicha documentación a su domicilio de forma gratuita.

Consell, 19 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Puig Alemany.-22.863.