HEREDEROS ERNESTO SL

Asamblea General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria en el domicilio social de la mercantil sita en Calle San Agatángelo 5, bajo de Alicante, en primera convocatoria el día 14, del mes de diciembre del año 2005 a las 17,00 horas fijándose en segunda convocatoria si fuera preciso para el día siguiente a las 17,00 horas; con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar por la sociedad el nombramiento de D. Francisco María Boronat, como administrador único de la misma. Segundo.-Modificación del artículo 8 (ocho) de los estatutos, siendo la nueva redacción propuesta:

«Artículo 8.º Las acciones de la sociedad serán libremente transferibles, siendo obligatoria la comunicación fehaciente de su transmisión al Administrador de la Sociedad, para la notación de los nuevos titulares en el libro de accionistas».

Tercero.-Modificación del artículo 22 (veintidós), consistente en la supresión total del mismo.

Cuarto.-Autorización al Sr. Administrador a que eleve a público los acuerdos tomados en la presente asamblea y los tomados en la asamblea del pasado día 17 de julio y a que firme y otorgue cualquier documento preciso para dar acceso al Registro Mercantil de los acuerdos. Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la asamblea.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y que el acuerdo sea adoptado por la Junta de conformidad con lo dispuesto por el art. 103.

Alicante, 10 de noviembre de 2005.-El Administrador Judicial, Francisco María Boronat.-57.706.