HEREDEROS ERNESTO SL

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta general a celebrar en el domicilio social de la mercantil, Altea (Alicante), calle Romero, 11, Sierra de Altea, en primera convocatoria el día 17 del mes de junio del año 2005, a las 17:00 horas, fijándose en segunda convocatoria, si fuera preciso, para el día 18 del mes de junio del año 2005, a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social y aprobación de la actuación y las medidas adoptadas por la administración hasta la fecha. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas de los ejercicios anteriores pendientes; ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado. Cuarto.-Cambio del domicilio social. Quinto.-Propuestas y adopción de medidas para la continuidad de la mercantil. Sexto.-Reclamación deudas y transmisión de acciones, acciones a tomar. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 12 de mayo de 2005.-Administrador judicial, Francisco María Boronat.-23.549.