HEREDEROS DE MARTINEZ DE PINILLOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de Herederos de Martínez de Pinillos, S.A., sito en el Balneario de Arnedillo, en la localidad de Arnedillo (La Rioja), el próximo día 11 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y 24 horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2024, para su aprobación si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Votación sobre acuerdos de distribución de dividendos.

Tercero.- Informe situación OLIVAR.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los sres/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Arnedillo, 29 de septiembre de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Fernando Pomeda Retuerta.