Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la mercantil «Herdez Europa, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio de la Notaría de Castelldefels (Notario Don José Víctor Lanzarote o quien legalmente le sustituya en caso de ausencia o imposibilidad), sita en Castelldefels (Barcelona), calle Dortor Ferran, 19-bajos, el próximo día 31 de julio de 2008, a las 11 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Ratificación y, en lo menester, aprobación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas celebrada el día 18 de julio de 2007, relativos al nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y el reparto de los cargos en el seno del citado órgano. Segundo.-Ratificación y, en lo menester, aprobación de los acuerdos de la Junta General de accionistas celebrada el día 28 de julio de 2005, relativos al traslado de domicilio social. Tercero.-Ratificación y, en lo menester, aprobación de los acuerdos de la Junta General de accionistas celebrada el día 3 de enero de 2008, relativos a las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Cuarto.-Cese de administradores y aceptación de dimisiones. Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones y, consiguientemente, modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener, en el domicilio de celebración de la Junta, o solicitar que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que afectan a los puntos del orden del día y que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Barcelona, 20 de junio de 2008.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Don Luis Izquierdo Planas.-41.425.