El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el el domicilio social, lugar de A Graña, Larín - Arteixo (A Coruña), los días 27 de junio de 2013, a las 21,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, el siguiente día, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Consejo de Administración: Renuncia, nombramiento, reelección y ratificación de Consejeros.

Quinto.- Concesión de facutades para la elevación a instrumento público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe sobre los mismos, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

Larín-Arteixo (A Coruña), 13 de mayo de 2013.- José Luis Parada Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.