Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de mayo del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HERCULES CLUB DE FUTBOL SAD, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de mayo del 2021 con los datos de inscripción Diario: 99 Sección: 2 Pág: 4632 - 4632.
El órgano de administración de HÉRCULES CLUB DE FÚTBOL, S.A.D., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar en virtud del sesión del Consejo de Administración de fecha 17 de mayo de 2021, a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general de accionistas, que se celebrará con doble carácter de ordinaria y extraordinaria, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 30 de junio de 2021, a las 10:00 horas, a.m., y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2020, así como la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas anuales de la Sociedad para los ejercicios 2020/2021, (que finaliza el 30 de junio de 2021), 2021/2022 (que finaliza el 30 de junio de 2.022) y 2022/2023 (que finaliza el 30 de junio de 2023).
Segundo.- Aumento del capital social en la suma de 4.316.105 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 4.316.105 nuevas acciones, por compensación de créditos, sin prima de emisión. Consiguiente modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales relativos al capital social y las acciones, respectivamente.
Tercero.- Delegación de facultades.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Se informa a los señores accionistas que tienen derecho a derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán objeto de aprobación, y en particular los referidos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de capital propuesta, el informe justificativo sobre la misma y el preceptivo certificado del Auditor de cuentas sobre los créditos a compensar, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Alicante, 19 de mayo de 2021.- El Consejero Delegado, Carlos Parodi García Pertusa.
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