Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de agosto del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HERBE SPORT SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de agosto del 2018 con los datos de inscripción Diario: 156 Sección: C Pág: 8124 - 8124.
Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo 20 de septiembre de 2018, a las diez horas, en el Camino de Villaviciosa, número 5, de Navalcarnero (Madrid), o al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2016.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión social y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2017.
Tercero.- Modificación del artículo 22 de los estatutos sociales (convocatoria Junta General).
Cuarto.- Delegar en el Órgano de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de ampliar el capital social.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a aprobación en los puntos primero y segundo del Orden del día, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del órgano de administración relativos a los puntos tercero y cuarto.
Madrid, 10 de agosto de 2018.- El Administrador único, Francisco Javier Benito del Carmen.
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