Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Avenida Monte Boyal, parcela 162-163, Polígono Industrial Monte Boyal, de Casarrubios del Monte (45950 Toledo), el día 25/06/2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 26/06/2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del préstamo participativo realizado por el accionista Marina y Heras, S.A., a fin de restablecer el equilibrio patrimonial de Henifer, S.A.

Segundo.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2011.

Tercero.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Casarrubios del Monte, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo, Don Salvador Fernández Mencía.