HELLO INSURANCE GROUP COMPAÑIA DE SEGUROS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de noviembre de 2023, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Sevilla, Calle Astronomía sin número Torre 2, Planta 4, módulos 1-4, el día 26 de diciembre de 2023, a las once horas. La reunión se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre el estado de la venta de la Sociedad, encargado a E&Y. Se está gestionando la presencia de un profesional de dicha consultora para complementar el informe del Presidente.

Segundo.- Análisis de las posibles necesidades de capital de la Sociedad a finales del ejercicio en curso.

Tercero.- A la vista de los dos puntos anteriores, deliberación sobre los posibles escenarios que se plantean, y, en su caso, adopción de los acuerdos que se consideren pertinentes.

Cuarto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. En el caso de que el nombramiento recaiga sobre el auditor actual, se realizará por plazo de un año. Si recayera sobre auditor distinto a aquel, se realizará por el período inicial mínimo de tres años.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Sevilla, 22 de noviembre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Santiago Bermúdez.