Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en Marbella, carretera de Cádiz, kilómetro 175, edificio Helicopteros Sanitarios, el próximo día 26 de septiembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 29 de septiembre de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Sexto.-Inscripción de acuerdos de reducción y aumento de capital social. Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e Informe de Gestión e Informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Marbella, 14 de agosto de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, María José Cañete Sánchez.-51.530.