Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en A Coruña, calle Ferrol, 8, Bajo, el día 2 de mayo de 2007, a las diez horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 3 de mayo de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación del Artículo 7 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluida por CNMV en el modelo normalizado de Estatutos Sociales de SICAV. Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Séptimo.-Delegación de Facultades. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta. Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A Coruña, 27 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.-17.194.