HAZI KONTSULTORIA SA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Vitoria-Gasteiz, Álava (Granja Modelo de Arkaute), el día 20 de septiembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 21 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de los Balances de Cesión Global Plural de activos y pasivos de Hazi Kontsultoria, Sociedad Anónima en favor de Fundación Hazi Fundazioa y Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe, Sociedad Anónima.

Segundo.- Aprobación del Proyecto de Cesión Global Plural de activos y pasivos de Hazi Kontsultoria, Sociedad Anónima en favor de Fundación Hazi Fundazioa y Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe, Sociedad Anónima.

Tercero.- Aprobación de la Cesión Global Plural de activos y pasivos de Hazi Kontsultoria, Sociedad Anónima en favor de Fundación Hazi Fundazioa y Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe, Sociedad Anónima.

Cuarto.- Delegación de facultades para la publicación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en los artículos 40 y 87 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades de Mercantiles, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y representantes de los trabajadores a examinar en el domicilio social copia de los documentos recogidos en el artículo 39 de la referida Ley, así como a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos (entre ellos: el proyecto, informe de los Administradores, balances y texto de los acuerdos de la Cesión Global Plural; las cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios de las entidades participantes; los Estatutos y la identidad de los Administradores y Patronos de las entidades participantes).

Vitoria-Gazteiz, 6 de agosto de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Jakes Agirrezabal Iribar.