HARINERA MEDITERRANEA SA

En virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad del Consejo de Administración en la reunión de fecha 27 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Cartagena, calle Eduardo Marquina, número 18, el próximo día 29 de junio de 2019, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social.

Cartagena, 17 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Serrano Vaello.