HARINERA MEDITERRANEA SA

En virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad del Consejo de Administración en la reunión de fecha 28 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Cartagena, calle Eduardo Marquina, número 18, el próximo día 25 de junio de 2016, a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social.

Cartagena, 5 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Vicente Serrano Orts.