Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de junio del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HARINERA DE TENERIFE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 105 Sección: C Pág: 19826 - 19826.
Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida Benito Pérez Armas, 15, de esta Capital, el día 17 de julio de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera el caso el día 18 de julio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011 y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Propuesta del Consejo sobre distribución de dividendos.
Tercero.- Ratificación o nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la nueva Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Creación de una página web corporativa.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para que designe a la persona que ha de llevar a cabo los actos necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores.
A partir de la convocatoria de Junta General, los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don José Miguel González Hernández.