HARINERA DE PIZARRA SA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la entidad sito en Pizarra (Málaga), Vega del Marqués, s/n, en primera convocatoria y para la misma hora y lugar el día 18 de octubre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación para su aprobación, si así se considera por la Junta General, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y restante documentación correspondiente al ejercicio social de 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación y distribución de resultados del ejercicio social de 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de nuevos estatutos.

Quinto.- Elección de Administradores de la Sociedad.

Sexto.- Autorización a favor de la persona o personas que se designen por la Junta General para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para depositar en el Registro Mercantil la documentación legalmente exigida.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 197 de la L.S.C, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Pizarra, 8 de septiembre de 2020.- El Administrador único, Teodoro García Serrano.