Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta entidad convoca a sus accionistas a la Junta general que tendrá lugar en Marchena (Sevilla), calle Enrique Camacho Carrasco, número 15, el día 30 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, en el mismo lugar, el día 1 de julio de 2005, a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio social de 2004, así como del informe de gestión. Segundo.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación o censura de la gestión del órgano de Administración. Cuarto.-Aprobación o censura de la autorización al Consejo de Administración para la adquisición y/o transmisión de acciones propias. Quinto.-Aprobar si procede, la renovación de cargos del Consejo de Administración y el cese y nuevo nombramiento de Consejeros Delegados. Sexto.-Autorizar, si procede, al Consejo de Administración para que otorgue poder específico ante Notario, relativo a gestiones relacionadas con inmuebles. Séptimo.-Aprobación o censura del nombramiento de Auditor. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe del Auditor de cuentas.

El derecho de asistencia a la Junta podrá ser ejercido por medio de representación con poder suficiente.

Marchena (Sevilla), 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado, Enrique Camacho Álvarez.-30.565.