Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de noviembre del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HARINAS INDUSTRIALES MONTESOL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de noviembre del 2019 con los datos de inscripción Diario: 216 Sección: 2 Pág: 9489 - 9489.
El Administrador único de la Sociedad convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle O´Donnell, n.º 46, 2.º A, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 15 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como el estado de cambios de Patrimonio Neto, todo ello del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.
Cuarto.- Delegación de facultades en favor del Administrador único para emitir las certificaciones pertinentes de los acuerdos adoptados y para que pueda comparecer ante Notario de su elección para elevar a público los mismos.
A partir de la fecha de la convocatoria, todos los accionistas podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Copia de los mismos se encuentran a su disposición en la sede social de donde podrán ser retirados o solicitar su envío gratuito. Con anterioridad a la Junta, por escrito, o de forma verbal durante la misma, cualquier accionista podrá solicitar los informes que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 5 de noviembre de 2019.- El Administrador único de Harinas Industriales Montesol, S.A, Eduardo López Guijarro.
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