Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 20 de mayo del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HARINAS DE MALLORCA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de mayo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 5237 - 5237.
Se convoca Junta general ordinaria de señores accionistas para el día 28 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local social de "Harinas de Mallorca, S.A.", sito en esta ciudad, Muelle de San Carlos, s/n. La Junta se celebrará bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de Gestión, que han sido auditadas, todo ello referido al ejercicio del 2015.
Segundo.- Censura de la Gestión Social.
Tercero.- Propuesta de distribución de beneficios y autorización al Consejo para determinar fecha de su pago, en su caso, siempre que sea antes del día 31 de diciembre del año actual.
Cuarto.- Renovación de Consejeros.
Quinto.- Información sobre la caducidad de la concesión y de la autorización temporal.
Sexto.- Nombramiento de Auditores.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, por el Presidente y dos Interventores.
Podrán asistir a la Junta convocada todos los tenedores de dos acciones y que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración hayan solicitado de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia. Para solicitar dicha tarjeta, los señores accionistas se podrán dirigir a la sociedad, bien por escrito o bien personalmente, presentando sus acciones o resguardo que acredite tenerlas depositadas en una entidad bancaria. Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.
Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2016.- La Secretaria, Marta Martínez Picornell.
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