Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HARINAS DE MALLORCA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de abril del 2015 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: C Pág: 5215 - 5215.
Se convoca Junta General Ordinaria de señores accionistas para el día 25 de junio de 2015, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el local social de "Harinas de Mallorca, S.A.", sito en esta ciudad, Muelle de San Carlos, s/n. La Junta se celebrará bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e Informe de Gestión, que han sido auditadas, todo ello referido al ejercicio de 2014.
Segundo.- Censura de la Gestión Social.
Tercero.- Propuesta de distribución de beneficios y autorización al Consejo para determinar fecha de su pago, en su caso, siempre que sea antes del día 31 de diciembre del año actual.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Información sobre la caducidad de la concesión y de la autorización temporal.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, por el Presidente y dos Interventores.
Podrán asistir a la Junta convocada todos los tenedores de dos acciones que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración hayan solicitado de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia. Para solicitar dicha tarjeta, los señores accionistas se podrán dirigir a la sociedad bien por escrito o bien personalmente, presentando sus acciones o resguardo que acredite tenerlas depositadas en una entidad bancaria. Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.
Palma de Mallorca, 24 de abril de 2015.- Doña Marta Martínez Picornell, la Secretaria.
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