Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HAPPY NIGHT INVESTMENTS SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de octubre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 212 Sección: C Pág: 15183 - 15184.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 23 de octubre de 2013, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 11 de diciembre de 2013, en el domicilio social, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 12 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.
Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cambio del sistema de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas. Modificación de los artículos estatutarios correspondientes. Acuerdos que correspondan.
Segundo.- Delegación de facultades.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad la entrega o el envío, inmediata y gratuitamente, de un ejemplar de las cuentas anuales, del informe de gestión, del informe de auditoría y del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como del informe justificativo sobre las mismas, todo ello de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.
Barcelona, 23 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Figuera Santesmases.