HACIENDA DE SIERRA ESPARTINAS SA

Por el Administrador único de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que, bajo la presidencia del representante del accionista Falkirk Enterprises Inc., tendrá lugar en la Notaría de don Rafael Requena Cabo, sita en Marbella, avenida Ricardo Soriano, número 12, Edificio Marqués de Salamanca, 1, oficinas 5 y 6, el día 14 de diciembre de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 15 de diciembre de 2005, en segunda convocatoria, para el caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Mesa de la Junta General. Segundo.-Cese del actual Administrador único, don Kamran Tatabay Diba. Tercero.-Nombramiento de don Carlos Trías Vejarano como Administrador único. Cuarto.-Mejora de la vivienda sita en terreno propiedad de la sociedad de 146.170 metros cuadrados que constituye la finca registral número 4.043.

Quinto.-Elevación a público de los acuerdos de cese y nombramiento de Administrador único.

Marbella, 11 de octubre de 2005.-Firmado: Don Kamran Tatabay Diba, Administrador único.-57.953.