Ceses/Dimisiones.

Depósito de cuentas anuales

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria

Don José María Domínguez Rivera, Presidente del Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el «Hotel Monasterio de San Miguel», calle Larga, número 27, de El Puerto de Santa María (Cádiz), el próximo día 30 de junio de 2008 a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión de la sociedad y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Apoderamiento para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación a la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión, conforme a los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Puerto de Santa María (Cádiz), 27 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Obregón Aguado.-36.556.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general extraordinaria

Don José María Domínguez Rivera, Presidente del Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el hotel Monasterio de San Miguel, calle Larga, numero 27, de El Puerto de Santa María (Cádiz), el próximo día 31 de mayo de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 1 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aumento de capital social en 880.000,00 euros, con emisión de 880 nuevas acciones por su valor nominal, con derecho de suscripción preferente de los socios, mediante nuevas aportaciones dinerarias. Segundo.-Que si el aumento no se suscribe íntegramente dentro de plazo, el capital se aumente solo en la cuantía de las suscripciones efectuadas. Tercero.-Modificación en conformidad con los acuerdos anteriores del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la reunión, o nombramiento de Interventores para ello.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para examinar desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

El Puerto de Santa María (Cádiz), 24 de abril de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Obregón Aguado.-25.382.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria a celebrar en Hotel Monasterio de San Miguel, Calle Larga, 27, en El Puerto de Santa María (Cádiz) el próximo día 17 de julio de 2006, a las 12 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión de la sociedad y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y la ratificación de cese y nombramiento de consejeros acordado por el Consejo de Administración el 22 de abril de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 así como la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en dicho ejercicio. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Apoderamiento para elevación a escritura publica de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación a la misma, incluyendo las cuentas anuales y el informe de gestión, conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El Puerto de Santa María, 11 de junio de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Obregón Aguado.-37.884.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Hotel Monasterio, calle Larga, 27, en El Puerto de Santa María (Cádiz) el próximo día 20 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 18 y 20 de los estatutos sociales. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 2004. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la designación de auditores. Sexto.-Transmisión de acciones. Séptimo.-Apoderamiento para elevación a escritura publica de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de los estatutos que se propone y del informe emitido al respecto por los administradores, así como para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita (incluyendo su envío gratuito), todos los documentos sometidos a la aprobación a la misma, incluyendo el informe citado, las cuentas anuales y el informe de gestión.

El Puerto de Santa María, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Obregón Aguado. 30.631.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 28 de junio de 2004, en El Puerto de Santa María (Cádiz), en calle Horno, n.o 1, a las nueve horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad, así como de la gestión del Consejo y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Segundo.-Ratificación de consejeros.

Tercero.-Transmisión de acciones.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

El Puerto de Santa María, 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Obregón Aguado.-25.966.