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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará los días 17 de septiembre de 2008 a las diez horas, en Madrid, calle Ferraz, 79, 4.º izquierda, en primera convocatoria y el 19 de septiembre de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día (de carácter ordinario)

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Orden del día (de carácter extraordinario)

Primero.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración: acuerdos a adoptar en su caso. Segundo.-Cambio de domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Orden del día (de carácter común)

Primero.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Segundo.-Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los accionistas. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general; así como la redacción y el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas. Los accionistas podrán solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 4 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Morató Mauri.-49.957.