HABITAT ELCHE SA

Eduardo Jaén González, Administrador de la sociedad mercantil "Hábitat Elche, Sociedad Anónima", con C.I.F. A-03294287, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 166 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital, por medio de la presente convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, que se celebrará en la Notaría de don Francisco José y don Daniel Tornel López, sita en 03201 Elche, avenida de la Comunidad Valenciana, n.º 21, bajo, el día 25 de junio de 2012, a las 17'30 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2011 (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias). Acuerdo que proceda.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Acuerdo que proceda.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2011. Acuerdo que proceda.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo órgano de administración de la compañía y fijación de su retribución. Acuerdo que proceda.

Quinto.- Autorización a los Administradores saliente y entrante, de forma solidaria, para normalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para la elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de la legalidad vigente, se hace constar el derecho que los socios tienen a examinar, desde la presente convocatoria, y en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como, respecto de todos los documentos relacionados con el expresado orden del día que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, el de pedir su entrega o envío gratuitos.

Elche, 9 de mayo de 2012.- Eduardo Jaén González, Administrador.