HABITALIA DIVISION PROMOCION SA

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 24 de abril de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente sobre la situación actual de la sociedad y sobre la gestión efectuada hasta la fecha por el Órgano de Administración. Segundo.-Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2005, de la aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración, si procede. Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que lo requieran.

Se hace constar que cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social, o pueden solicitar el envío de forma inmediata y gratuita, de la documentación relativa a los asuntos que se someten a la aprobación de la Junta que se convoca.

Asimismo, se comunica a los accionistas que se ha acordado requerir la presencia de un Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Murcia, 15 de marzo de 2007.-José López Serrano, Administrador solidario.-14.718.