Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de mayo del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GUVAC LECHE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de marzo del 2016 con los datos de inscripción Diario: 090 Sección: C Pág: 4260 - 4260.
El Consejo de Administración de la Sociedad convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social (Barrio Bollano, sin número, Karrantza), el día 29 de junio del 2016 a las 12:00 h, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a las 13 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2015.
Segundo.- Modificación del artículo 29 (Estatutos Sociales) para que los miembros del Consejo de Administración sean nombrados por plazo de seis años.
Tercero.- Renovación Consejo de Administración.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios/as de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o cualquier otro del orden del día y solicitar aclaraciones.
Karrantza, 29 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.
|