Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GUVAC LECHE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de marzo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: C Pág: 5915 - 5915.
El Consejo de Administración de la Sociedad convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social (Barrio Bollano, sin número, Karrantza) el día 25 de junio del 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2014.
Segundo.- Renovación Consejo de Administración.
Tercero.- Reducción del Capital Social desde 88.704 euros hasta 61.056 euros para devolución del valor de las aportaciones y consecuente modificación de Estatutos Sociales.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios/as de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación de Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Karrantza, 27 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Eder Santisteban Llaguno.
|