El Consejo de Administración ha acordado convocar a los sres. socios a la Junta general de socios, que se celebrará en la Cámara de comercio de Bilbao, calle Gran Vía don Diego López de Haro, n.º 13, el próximo día 24 de septiembre de 2010, a las 12:30 horas de la tarde, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre las actividades desarrolladas por la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico del año 2009.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos, incluso para la subsanación de omisiones o errores, y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los señores socios podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, así como el contenido íntegro de las propuestas de acuerdos relativos a todos los puntos del orden del día.

Bilbao, 12 de agosto de 2010.- El Vicesecretario no Consejero.