El Consejo de Administración de Gupersan, Sociedad Limitada (con Código de Identificación Fiscal B80355936), en reunión celebrada el pasado 28 de julio de 2006, adoptó, entre otros acuerdos, convocar, al amparo de lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el próximo día 6 de noviembre de 2006 a las 17:00 horas, en el despacho de abogados Jiménez De Cisneros - Rayón & Ortega, Bufete Abogados Asociados, sito en la calle Almagro 36, 3.ª planta, de Madrid, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-El examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Séptimo.-Censura de la gestión social de los ejercicios 2003, 2004 y 2005. Octavo.-Cese de los miembros del Consejo de Administración. Noveno.-Cambio del Órgano de Administración, adopción de un órgano de administración formado por dos Administradores Solidarios. Décimo.-Nombramiento de los dos Administradores Solidarios. Undécimo.-Aumento de capital en la cifra de 2.346,37 euros con cargo a reservas y mediante el aumento del valor nominal de las participaciones sociales de 6,01012104383 euros a 6, 02 euros. Duodécimo.-Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales. Decimotercero.-Aumento de capital en la cifra de 937.326, 04 euros mediante la emisión de nuevas participaciones cuyo desembolso se realizará, mediante la compensación de créditos por importe 271.225, 08 euros y, el resto, es decir, la cantidad de 666.100, 96 euros, a través de aportaciones dinerarias de los socios. Decimocuarto.-Modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales. Decimoquinto.-Ruegos y preguntas. Decimosexto.-Apoderamiento. Decimoséptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace saber a los señores socios que, conforme a los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y desde la presente convocatoria, cualquier socio podrá pedir informes y aclaraciones, así como examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 28 de julio de 2006.-El Presidente, Juan Antonio Navas Sanz.-58.766.