GUNEYPRO SL

Convocatoria de Junta general extraordinaria Don Pablo González Rodríguez y Doña Rosario Sensat Lorenzo, administradores mancomunados, convocan Junta General Extraordinaria de la sociedad a instancia de los socios mayoritarios, de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 13 de los estatutos sociales, Junta que se celebrará en Vigo, en el domicilio social sito en Avenida de Madrid n.o 22 entreplanta, el día 8 de enero de 2004 a las 16.00 horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Don Ricardo Rodríguez Luis, mayor de edad con D.N.I. 34.723.175-Y, y domicilio en Vigo, calle Darío Duran, 5-1.o C, para el cargo de administrador mancomunado, con todos los poderes inherentes al mismo, con el fin de cubrir la vacante dejada por Don José Antonio Rodríguez Rodríguez tras su renuncia al cargo mediante acta notarial de fecha 4 de Diciembre de 2002, completándose así el órgano de administración de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de los estatutos sociales.

Segundo.-Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede de la gestión de los administradores de la sociedad desde su constitución hasta la fecha.

Cuarto.-Presentación y aprobación, si procede del expediente tramitado sobre la renuncia legal del administrador Don José Antonio Rodríguez.

Quinto.-Estudio y aprobación, si procede, del pago a Doña Rosario Sensat Lorenzo de la cantidad que se le adeuda por la compraventa del solar de la calle García Barbón, otorgada en escritura pública de fecha 18 de mayo de 1996, bajo el n.o 1.711 del protocolo de Don José Pedro Riol López.

Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, del informe de los técnicos que intervienen en la ejecución de los edificios de la calle García Barbón, en base a los informes solicitados a los técnicos intervinientes (arquitectos y aparejadores), tanto en cuanto a los plazos de ejecución, materiales y cumplimiento de la licencia municipal otorgada (restitución de fachada, etc.) Séptimo.-Estudio y aprobación, si procede, de los presupuestos presentados por la entidad Neitor S. L. para las distintas tareas en ejecución o pendientes de ejecución de la construcción que se realiza en la calle García Barbón y conveniencia de su continuación como empresa constructora. Previsión de gastos y pagos pendientes.

Octavo.-Análisis de todos los contratos privados de venta de viviendas y bajos comerciales otorgados hasta la fecha, previsión de ingresos relacionados con los mismos y fechas de entrega.

Noveno.-Estudio y aprobación, si procede, de todos los precios de venta para las viviendas, bajos y plazas de garaje pendientes de venta.

Décimo.-Facultar al administrador mancomunado Don Pablo González Rodríguez para que pueda protocolizar cuantos acuerdos se tomen en la presente Junta e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Vigo, 27 de noviembre de 2003.-Pablo González Rodríguez, Rosario Sensat Lorenzo.

Administradores Mancomunados.-57.196.