GUITART Y SALVADO SA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 26 de marzo de 2009, a las 16 horas, en el domicilio social, Colonia Galobart, de Navarcles, y en segunda convocatoria al día siguiente, en la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2008, y de la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Segundo.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el informe de gestión y el de los auditores de cuentas (art. 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Navarcles, 9 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Valentí Riera.