GUISVAL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio de la sociedad, calle Picasso 11, Ibi (Alicante), y en segunda convocatoria para el siguiente día, 1 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Cese de los administradores de la sociedad. Elección y nombramiento de nuevos Administradores. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o complementar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedad Anónimas, a partir de la presenta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener su entrega o envío de forma inmediata los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Ibi (Alicante), 1 de junio de 2005.-La Presidente del Consejo de Administración, Aurora Serralta Davia.-31.529.