GUISVAL SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 26 de julio del 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio de la sociedad, calle Picasso, 11, Ibi (Alicante), y en segunda convocatoria para el siguiente día, 27 de julio, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1998 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe del Auditor de cuentas de la sociedad nombrado por el Registrador mercantil de Alicante a solicitud de la minoría.

Segundo.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 1998.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2000 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado.

Sexto.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Séptimo.-Ampliación del objeto social, y consiguiente modificación del artículo segundo de los Estatutos de la sociedad.

Octavo.-Reducción del capital social en la cifra de 140.497.304 pesetas mediante la reducción del valor nominal de las acciones a 1.664 pesetas o 10 euros cada una de ellas, con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio quebrantado por efecto de las perdidas y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos de la sociedad.

Noveno.-Redenominación del capital social y del nominal de las acciones, de pesetas a euros, y consiguiente modificación del artículo quinto de los Estatutos de la sociedad.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Delegación de facultades para elevar a públicos los precedentes acuerdos, con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o complementar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener su entrega o envío de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, los informes de los Auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el informe sobre las mismas del Consejo de Administración.

Ibi (Alicante), 26 de junio de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Aurora Serralta Davía.-37.017.