GUISVAL SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de enero del 2001, a las diecisiete horas, en el domicilio de la sociedad, Calle Picasso, 11, Ibi (Alicante), y en segunda convocatoria para el siguiente día, 30 de enero, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 1999 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe del Auditor de Cuentas nombrado por el Registrador Mercantil de Alicante a solicitud de la minoría.

Segundo.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 1999.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2000, 2001 y 2002.

Ratificación, si procede, del encargo de Auditoría de las cuentas del ejercicio 2000 efectuado por el Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener su entrega o envío de forma inmediata, la documentación relativa al ejercicio social sujeta a aprobación.

Ibi (Alicante), 27 de diciembre de 2000.-La Presidente del Consejo de Administración, Aurora Serralta Davia.-34.