Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de diciembre del 2004 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GUERFAL INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de diciembre del 2004 con los datos de inscripción Diario: 250 Sección: R Pág: 37874 - 37875.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano número 88, 5.ª planta, a las doce horas del día 17 de enero de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros. Segundo.-Sustitución de la Sociedad Gestora. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.-El Vicesecretario del Consejo de Administración. Francisco García Parames.-58.875.