GUAYAQUIL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Nuevo Club de Golf de Madrid, Las Matas, Km. 26 de la carretera de La Coruña, 28290 Las Matas, Madrid) en primera convocatoria a las 16.30 horas del 15 de septiembre de 2022 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 16 de septiembre de 2022 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2021, comprensivas de la Memoria abreviada, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o la de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 1 de agosto de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Alfredo Robledano Aguirre.