GUADALTA SA

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de Guadalta, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la Calle Núñez de Balboa, nº 120, 7º, de Madrid, el próximo día 21 de diciembre de 2015, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa, nº 120, 7º, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del balance de 30 de septiembre de 2015.

Segundo.- Aplicación reservas para compensar pérdidas.

Tercero.- Reducción de capital de la sociedad contra resultados negativos de ejercicios anteriores para restablecer el equilibrio patrimonial por pérdidas y mediante reducción del nominal de las acciones; consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

Se hará constar que, a partir de la publicación del anuncio, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Consejo relativo a las propuestas incluidas en el orden del día. La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Madrid, 4 de noviembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.