Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de agosto del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INICIATIVAS VIRTUALES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de agosto del 2020 con los datos de inscripción Diario: 156 Sección: 2 Pág: 5588 - 5589.
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión de fecha 17 de julio de 2020, acordó convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Reina Cristina n.º 9, 1.º, el día 28 de septiembre de 2020, a las 12 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día 29 de septiembre de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aceptar la dimisión de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombrar a los nuevos miembros que lo integren.
Segundo.- Acordar, en su caso, sobre la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Tercero.- Modificar, en su caso, la denominación social de la Sociedad y el correspondiente artículo estatutario.
Cuarto.- Ratificar y, en lo que fuere menester, convalidar la adquisición de acciones propias llevadas a cabo por parte del órgano de administración de la Sociedad.
Quinto.- Reducir, en su caso, el capital social de la Sociedad mediante amortización de acciones propias y modificar el correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Autorizar al órgano de administración para la adquisición de acciones propias y autorización para, en su caso, aplicar la cartera de acciones propias a la ejecución de programas retributivos y su ofrecimiento a los empleados de la Sociedad o de sociedades del grupo.
Séptimo.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados que así lo requieran.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se someterán a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.
Barcelona, 3 de agosto de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Roger Regales Coll.