Junta general ordinaria de accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las diez horas y treinta minutos, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2008, a las diez horas y treinta minutos, en el domicilio social sito en la calle Joaquín Turina, número 2, oficina 06-1, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), para deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad «Grupo Unión de Recambistas Europeos, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, tal y como es presentado por el Consejo de Administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la Disolución y liquidación de la sociedad con cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del Liquidador de la sociedad, y aprobación, en su caso, del Balance de disolución y liquidación, así como la adopción de cuantos acuerdos complementarios sean precisos. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, sito en la calle Joaquín Turina, número 2, oficina 06-1, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), o si lo prefieren, solicitar la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 29 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Pardo Gómez.-28.245.