Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Grupo Tressis, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 29 de abril de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en la calle Jorge Manrique, 12, de Madrid, y, en caso de no alcanzarse quórum necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2007, de la sociedad y de su grupo consolidado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2008. Sexto.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la elevación a público, interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta general que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos para su eficacia o para su inscripción registral. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica que los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, quedan depositados en el domicilio social, pudiendo cualquier accionista que lo solicite obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Madrid, 18 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier López Madrid.-14.970.