Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Tressis, Sociedad Anónima, en cumplimiento del artículo 12 de los Estatutos sociales, y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de accionistas para su celebración el día 25 de abril de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, calle Génova, 15, 1.ª planta, 28004 Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de los informes de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, de la sociedad y, en su caso, de su Grupo Consolidado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Aceptación de dimisiones de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ampliación de capital y consecuente modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones contenido en los artículos octavo y noveno de los Estatutos sociales, junto con la consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Octavo.-Ratificación de la adquisición derivativa por el Consejo de Administración de acciones propias durante el ejercicio 2005. Noveno.-Nombramiento de Auditores de la sociedad para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2006. Décimo.-Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la elevación a público, interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta general que lo precisen; incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos para su eficacia o para su inscripción registral. Undécimo.-Ruegos, preguntas, redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho a: Solicitar por escrito de los Administradores, antes de la celebración de la Junta y verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes de los Administradores correspondientes a los acuerdos que se someten a aprobación de la Junta y a los que se refieren los artículos 144 y 153 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de marzo de 2006.-La Secretario no Consejero del Consejo de Administración, doña Sonsoles Santamaría Vicent.-13.028.