Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 29 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO TOLDERO SOL ESPAÑA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 100 Sección: C Pág: 19761 - 19761.
Convocatoria de Junta General Ordinaria.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2009, a las 9,00 horas de la mañana, en el domicilio social, sito en Leganés, La Fortuna, calle San Fernando número 27 y, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, debidamente auditada, y aplicación del resultado.
Segundo.- Análisis y, en su caso aprobación, de la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2008.
Tercero.- Cese de Administrador Único y nombramiento de Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de Apoderados.
Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
En virtud de lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta cualquiera de ellos podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas, el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Administrador sobre la modificación estatutaria propuesta.
Leganés (Madrid), 25 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Eladio Castellanos Sacedón.