GRUPO MGO SA

El Consejo de Administración de la Sociedad Grupo MGO, S.A., acordó en su reunión del día 22 de mayo de 2015, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, para el día 15 de julio de 2015, a las 13:00 horas en primera convocatoria y 24 horas después en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, calle Santa Rita, 9, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios del Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Información sobre la venta de la unidad productiva de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de esta convocatoria y conforme a lo preceptuado por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata o pedir su envío gratuito, los documentos que serán sometidos a aprobación de la misma: las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas, así como el informe relativo a la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 22 de mayo de 2015.- Grupo Corporativo Empresarial de Seguridad y Salud, S.L. Presidente del Consejo de Administración (debidamente representada por D. Ricardo Martín Fluxá).