Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO METALGRAFICO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de abril del 2014 con los datos de inscripción Diario: 092 Sección: C Pág: 5694 - 5694.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 24 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los siguientes temas que componen el
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión auditadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2013.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Retribución de Administradores.
Sexto.- Revisión del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se reconoce a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener en el domicilio social de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditores de Cuentas.
Sobradiel, 28 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Mr. Thomas Bindschedler.