Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa GRUPO MENDIGUREN Y ZARRAUA SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 090 Sección: C Pág: 16340 - 16340.
Convocatoria Junta General De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Compañía, por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social de la Compañía (Barrio Lebario s/n, Abadiano, Bizkaia), el sábado 18 de Junio de 2011 a las once horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Información sobre la actividad de las sociedades mayoritariamente participadas en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo de Sociedades formado por la sociedad y sus sociedades dependientes, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Con relación al segundo y tercer punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de gestión y el de los auditores de cuentas.
Abadiano, 3 de mayo de 2011.- La Presidente del Consejo de Administración, doña Elena Stöhr Resch.